TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）では、SNSで知り合った相手から取引を勧められ、国内取引所で購入したETHを外部アドレスへ繰り返し送金した後、出金時に「高額出金には保証金が必要」などとして追加資金を求められる流れが確認されています。サイト上の利益表示だけを信用して送金を続けるのは危険です。

本記事では、TPcointradeで確認されている勧誘や出金時の請求、サイトの掲載内容、ドメイン情報、ライセンス表示、口コミなどから、安全性を確認します。

結論として、当社はTPcointradeの危険性について、以下のような理由から「詐欺の可能性がある」と判断しています。

• SNSをきっかけに暗号資産の購入・外部アドレスへの送金を促す手口が確認されている。
• 出金時に保証金などを理由として、追加送金を求める手口が確認されている。
• 「7周年」を掲げている一方、tpcoinsea.comのドメイン取得は2026年6月と整合しない。
• 運営会社などの企業情報が乏しく、サイト名「TPcointrade」とドメイン名も一致していない。
• 複数国のライセンスや受賞歴を掲げているものの、表示内容には慎重な確認が必要である。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）は詐欺の可能性があり慎重な判断が必要

TPcointradeでは、SNSで知り合った相手から暗号資産取引を勧められ、指定先への送金を重ねた後、出金段階で「保証金」などの追加資金を求められる手口が確認されています。利益が表示されていても、さらに送金を求められた時点で警戒が必要です。

SNSで知り合った相手から暗号資産の送金を勧められたら注意

TPcointradeで警戒したいのは、利用者が自ら取引所を探して利用を始めるのではなく、SNS上で接点を持った人物から取引を勧められ、暗号資産の送金へ誘導される流れです。

確認されている手口では、国内の暗号資産取引所でETHなどを購入したうえで、相手から案内された外部アドレスへ送金するよう促されます。その後、TPcointradeの取引画面では資産や利益が増えているように表示され、さらに資金を投入するよう勧められることがあります。

相手とのやり取りが続いていると、取引画面に表示された利益や相手からの説明を信用しやすくなります。しかし、次のような状況が重なっている場合は、追加の送金を控えることが重要です。

• SNSで知り合った人物からTPcointradeを紹介された
• 指定された外部アドレスへ暗号資産を送るよう案内された
• 取引画面上の資産や利益が短期間で大きく増えている
• 利益を理由に追加資金の投入を勧められている
• 出金を申し込むと新たな支払い条件を提示された

取引画面に大きな利益が表示されていても、その金額を実際に出金できるとは限りません。相手から「もっと資金を入れれば利益が増える」などと送金を促されている段階で、一度やり取りを止め、資金を追加する根拠があるのかを冷静に確認する必要があります。

「高額出金には保証金が必要」と言われても追加送金しない

TPcointradeでは、利益を引き出そうとすると出金処理が進まず、「高額出金にはリスク管理のための保証金が必要」として新たな資金を求める手口が確認されています。追加請求の名目には、国際送金のルールを理由に税金の前払いを求める手口もあります。

特に注意したいのは、入金するときには示されていなかった条件が、資金を引き出す段階になって初めて提示される点です。出金するために別途資金を用意しなければならないのであれば、サイト上に表示された残高をそのまま実際の資産として信用することはできません。

保証金を支払えば出金できると説明されても、その後の出金が約束されているわけではありません。「審査」「リスク管理」「税金」などと理由を変えて追加請求が続くおそれもあるため、すでに出金を止められている場合は、相手の指示に従って資金を重ねて送らないことが大切です。支払いを求められた際の確認事項は、出金段階で新たな費用を請求する手口と対処法でも解説しています。

TPcointradeの説明を信用する前にサイト自体の信頼性を確かめる

TPcointradeのサイトには、受賞歴やライセンス、準備金、長期間の運営実績など、利用者に安心感を与える情報が数多く掲載されています。

一方、こうした掲載内容が事実であるかどうかは、サイト自身の説明とは切り離して考える必要があります。とくにSNS上の人物から利用を勧められ、暗号資産の送金や保証金の支払いまで求められているのであれば、掲載された肩書きや実績だけを信用して判断するのは避けるべきです。

TPcointradeには運営期間やドメイン、企業情報、ライセンス表示など確認すべき点が複数あります。次のセクションでは、サイトが掲げる「7周年」や各種受賞歴などと公開情報を照らし合わせながら、運営実態を詳しく見ていきます。

すでにTPcointradeへ登録・送金している場合や、出金のために保証金などを求められている場合は、これ以上の追加入金を控えてください。送金履歴や送金先のウォレットアドレス、取引画面、相手とのやり取りなども削除せず保存しておくことが重要です。不安を感じている場合は相手とのやり取りだけで解決しようとせず、詐欺被害に詳しい専門家へ早めに相談することを検討してください。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）は「7周年」を掲げるがドメインは2026年取得　企業情報・受賞歴・各国ライセンス表示に残る矛盾

TPcointradeは2018年設立や世界2,000万人以上の利用者、複数年の受賞歴などを掲げています。しかし、使用ドメインは2026年6月に取得されており、運営会社の名称や所在地も明確ではありません。華々しい実績表示と外部から確認できる情報には大きな隔たりがあります。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）の基本情報・Whois情報

サイト名	TPcointrade
URL	https://jp.tpcoinsea.com/
主なサービス	現物取引、契約取引、暗号資産スワップなど
設立年	2018年と記載
利用者数	世界2,000万人以上と記載
代表者名	不明
電話番号	不明
金融ライセンス表示	サイト上に複数の関連表示があるものの詳細不明
ドメイン名	tpcoinsea.com
ドメイン取得日	2026年6月16日
レジストラ	Gransy, s.r.o.
ネームサーバー	a3.share-dns.com / b3.share-dns.net

特に気になるのが、サービス名の「TPcointrade」に対して使用されているドメインが「tpcoinsea.com」である点です。名称が完全に一致しておらず、サイト内にも、このドメインをTPcointradeが使用している経緯を説明する企業情報は見当たりません。

また、Whoisから確認できるのはレジストラや取得日などが中心で、TPcointradeを運営する法人の名称や所在地を裏付けられる情報は得られません。世界規模のサービスをうたうサイトとしては、責任主体を確認しにくい状態です。

「2018年設立」「7周年」の説明と2026年取得のドメインがかみ合わない

TPcointradeのサイトには、「2018年に設立されたTPcointrade」と明記され、「世界で2,000万人以上のユーザーに利用されている大手暗号資産取引所」と説明されています。

さらに「7周年」を記念したAI戦略として、今後3年間で3億ドルを投じるとの記載もあります。

ところが、現在使用されている「tpcoinsea.com」の取得日は2026年6月16日です。2018年からサービスを展開してきたのであれば、少なくとも現在のドメインについては、その長い運営期間をそのまま裏付ける材料にはなりません。

ドメインが新しいことだけで不正なサイトとは判断できず、リニューアルやドメイン変更という可能性もあります。ただし、その場合には旧公式サイトやドメイン移行に関する告知、運営会社の沿革などから継続性を確認できることが重要です。

TPcointradeでは企業情報そのものが乏しいため、「2018年設立」「7周年」「2,000万人以上」という大規模な運営実績と、2026年に取得された現行ドメインとの関係を公開情報から把握しにくくなっています。

2021年以降の受賞歴を多数掲げているが表示内容には確認が必要

TPcointradeは、サイト内に月桂冠を使った受賞歴を複数掲載しています。画像から確認できるだけでも、TradingViewやBlockchain Life、Global Brands MAGなどの名称とともに、過去数年にわたる実績があるかのような表示があります。

さらに別の箇所では、CNBCとStatistaのロゴが入った「WORLD’S TOP FINTECH COMPANIES 2025」の画像を掲載し、「TPcointradeグループ受賞 2025グローバルリーディングFintech企業賞」と説明しています。

サイトが掲げる主な実績を整理すると、次のようになります。

• 2021～2023年：TradingView「ベスト暗号通貨取引所」
• 2022年：Global Brands MAGに関する表示
• 2024年：Blockchain Lifeに関する受賞表示
• 2024年：「暗号先物取引所トップ5」とする表示
• 2025年：「グローバルリーディングFintech企業賞」とする表示

これだけの受賞歴が事実であれば、TPcointradeが長年にわたり一定の規模で事業を展開してきたことを判断する重要な材料になります。そのため、サイト内に掲載されたロゴや月桂冠だけではなく、賞を主催した団体側の記録とTPcointradeの名称が一致するかまで確認する必要があります。

とくに「2018年設立」という説明と現行ドメインの取得時期に大きな開きがある以上、過去の受賞歴についてもサイト内の自己申告だけで運営実績の裏付けとするのは慎重であるべきです。

「100％の準備金証明」や保護ファンドを掲げる一方で具体的な裏付けが見えない

TPcointradeは「信頼と実績」という項目で、「世界的な認証機関によって検証され、100％の準備金証明（PoR）を取得しています」「監査報告書は一般公開されています」と説明しています。さらに、大手サイバーセキュリティ機関との提携や監査にも合格しているとしています。

別の部分では「TPcointrade保護ファンド」として、1億5,000万ドル以上の資金を保有し、技術的な問題やサイバー脅威からユーザー資産を守るとも記載されています。

これらは暗号資産を預ける利用者にとって重要な情報ですが、掲載されたスクリーンショット上では、少なくとも以下のような具体的情報までは示されていません。

PoRであれば、単に「100％」と表示するだけでなく、誰が検証したのか、どの時点の資産を対象としているのか、監査報告書をどこで確認できるのかといった情報が重要です。保護ファンドについても、保有額の表示だけでは資金の存在や管理方法まで確認できません。

「100％の準備金証明」「1億5,000万ドル以上の保護ファンド」といった数字の大きさではなく、その根拠を第三者がたどれる状態になっているかを見る必要があります。

「世界各国のライセンス取得済み」と掲げ、日本では登録番号「00023」を表示

TPcointradeはサイト内で「ライセンス取得済み運営」「世界各国のライセンス取得と国際コンプライアンス対応」と大きく掲げています。あわせて世界地図を掲載し、日本、バミューダ、香港、オーストラリアの4地域で認可や登録を受けているかのような表示をしています。

なかでも日本については、「Kanto Local Finance Bureau（関東財務局）」「Crypto Asset Exchange Service Provider No. 00023」と記載されています。単に「日本でライセンスを取得している」と説明するだけではなく、暗号資産交換業者の登録番号を思わせる具体的な番号まで掲載している点は見過ごせません。

そのほか、バミューダでは「Monetary Authority（BMA）」、香港では「Securities and Futures Commission（SFC）」、オーストラリアでは「AUSTRAC Officially Certified」と表示されています。

しかし、金融ライセンスや登録はサイトに当局名や番号が掲載されているだけで、そのサイトの運営主体が正式な登録業者であると判断できるものではありません。 登録番号が実在する場合でも、その番号がどの法人に付与されたものなのか、TPcointradeの運営会社と一致するのかを確認する必要があります。

TPcointradeの場合、そもそもサイト上で運営法人の正式名称や所在地が明確に示されていません。登録主体となる会社を特定できない状態では、掲載されている各国のライセンス表示とTPcointradeとの関係も確認しにくくなります。

さらに、サイトでは「機関レベルの構造で資産と取引を保護」「4大監査による信頼性」といった説明も添えられていますが、こうした文言も具体的な監査法人名や確認可能な資料と結びついているかを見ることが重要です。

「ライセンス取得済み」という大きな表示や世界地図、当局名、登録番号が並んでいること自体を信用の根拠とせず、登録当局が公開する情報と運営法人が一致しているかまで確認する必要があります。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）の口コミには追加入金への警告も　出金時の保証金要求を軽視できない

TPcointradeについて確認できる口コミは限られていますが、そのなかには追加入金を強く警戒する内容があります。出金を申請した後に保証金などの支払いを求められる傾向とも重なるため、少数の口コミだからと軽視するのは避けるべきです。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）の悪い口コミや評判

「追加の入金は絶対にしないで」と注意を促す口コミが確認されている

TPcointrade（tpcoinsea.com）への追加の入金は絶対にしないでください！

短い投稿ではあるものの、「利用しない方がよい」といった漠然とした評価ではなく、すでに利用している人に対して「追加の入金」を具体的に止める内容になっている点には注意が必要です。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）を高く評価する利用者の口コミは確認できない

一方、TPcointradeについて「問題なく出金できた」「継続して利用している」「サポート対応に満足している」といった肯定的な利用者の口コミは、今回確認した範囲では見当たりません。

TPcointradeの公式サイトでは、2018年設立、世界2,000万人以上のユーザー、7周年、複数年にわたる受賞歴など、長期間にわたり大規模なサービスを提供してきたことを思わせる情報が多数掲載されています。

それだけの利用規模や運営期間を掲げるサービスであれば、公式サイトの宣伝だけでなく、実際に取引した利用者による評価も安全性を判断する材料の一つになります。しかし、現状ではサイト側が示す大規模な実績に対して、利用者側から確認できる評価が極めて乏しい状態です。

もちろん、良い口コミが見当たらないという理由だけでTPcointradeを詐欺と断定することはできません。ただし、公式サイトに掲載された華々しい実績と第三者から確認できる情報との間に差がある以上、サイト内の説明だけを根拠に信用するのは避けた方がよいでしょう。

口コミの少なさよりも「何が警告されているか」を確認することが重要

TPcointradeは口コミ自体が多くないため、一般的なサービスのように多数の評価を比較して安全性を判断することが難しい状況です。そのため、単純な口コミ件数だけを見るのではなく、確認できる投稿が何について警告しているのかに目を向ける必要があります。

今回確認できる悪い口コミでは、まさに「追加の入金」が問題として挙げられています。さらに、TPcointradeでは出金時に保証金を求める手口も確認されていることから、すでに出金申請後の追加費用を案内されている場合は、とくに慎重な判断が求められます。

すでにTPcointradeへ登録・送金している場合は、これ以上の追加入金を控え、送金履歴やトランザクション情報、送金先のウォレットアドレス、取引画面、相手やサポートとのやり取りなどを削除せず整理・保存しておきましょう。

「保証金を支払わなければ出金できない」などと説明され、対応に迷っている場合は、自分だけで相手とのやり取りを続けず、詐欺被害に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）で確認される手口や利用時の注意点

TPcointradeでは、SNSを起点に外部の暗号資産取引サイトへ誘導し、国内取引所で購入した暗号資産を指定先へ送金させる流れが確認されています。サイト上の利益表示から出金時の追加請求まで、一連の仕組みを踏まえて警戒する必要があります。

国内取引所で購入した暗号資産を外部アドレスへ送らせる流れに注意

TPcointradeで確認されている手口では、SNSで接触した人物から暗号資産取引を勧められ、国内の暗号資産取引所でETHなどを購入した後、指定された外部アドレスへ送金するよう案内されます。

ここで注意したいのは、国内の暗号資産取引所を利用しているからといって、その後の送金先まで安全性が保証されるわけではないことです。正規の国内取引所は、あくまで暗号資産を購入・送付するために利用されているだけであり、外部サイトのTPcointradeとは切り分けて考える必要があります。

SNS上で知り合った相手から次のような流れを案内されている場合は、送金先がどの事業者によって管理されているのかを確認できないまま資金を動かさないことが重要です。

• 国内取引所の口座開設や入金方法を細かく案内される
• ETHなど特定の暗号資産を購入するよう指定される
• TPcointradeとは別にウォレットアドレスを提示される
• 複数回に分けて暗号資産を送るよう促される
• 取引サイトに表示された利益を根拠に、さらに資金を増やすよう勧められる

とくに暗号資産は、送金後に相手方の協力なしで取り戻すことが難しい性質があります。取引サイトへの登録だけでなく、外部アドレスへの送金を案内された時点で、そのアドレスの管理主体やサービスとの関係を確認することが大切です。

画面上で増えた資産と実際に出金できる資金は分けて考える

TPcointradeのような取引サイトを利用する際は、画面に表示される残高や利益だけを信用しないことも重要です。

確認されている手口では、暗号資産を送金した後、サイト上では取引によって資産が大きく増えたように表示されます。しかし、画面上に数字が表示されていることと、その金額を実際に出金できることは同じではありません。

通常の取引サービスであれば、注文履歴や約定内容、手数料、入出金条件などを利用者自身が確認できることが重要です。一方、外部から取引の実態を確かめにくいサイトでは、表示されている利益だけを根拠に追加資金を投入することには大きなリスクがあります。

TPcointradeでは公式サイトに「現物取引」「契約取引」「ETHとUSDTを即時スワップ」など多数の機能が掲載されていますが、サイト上のサービス説明が充実していること自体は、表示された資産を問題なく出金できる裏付けにはなりません。

出金が「審査中」になり保証金を求められても追加送金しない

さらに警戒したいのが、利益を引き出そうとした段階で出金処理が止まり、新たな支払い条件を提示する流れです。

TPcointradeでは、出金申請後に「審査中」となり、高額出金に伴うリスク管理などを理由として保証金を求める手口が確認されています。暗号資産を使った詐欺では、保証金のほかにも税金や認証費用などへ名目を変えながら、追加送金を要求することがあります。

すでにサイト上に大きな利益が表示されていると、「保証金さえ支払えば全額を引き出せる」と考えやすくなります。しかし、出金するために新たな資金を外部から用意するよう求められた場合、その説明を信用して支払いを重ねるのは危険です。

これまでの情報を総合すると、TPcointrade（jp.tpcoinsea.com）は運営実態やサイト上の実績・ライセンス表示に不明瞭な点があるうえ、SNSから暗号資産送金へ誘導し、出金時には保証金を求める手口も確認されています。資金を失う危険性が高いため、TPcointradeの利用や追加送金は避けた方がよいでしょう。

すでにTPcointradeへ登録・送金している場合は、これ以上の追加入金を控え、送金履歴やトランザクション情報、送金先ウォレットアドレス、取引画面、SNSやサポートとのやり取りを整理して保存してください。出金を理由とした保証金などを求められている場合は、一人で対応を続けず、詐欺被害に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

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